СБУ та правоохоронці Латвії розкрили шахрайську схему: call-центр обдурював європейських вкладників
Спільна операція СБУ та правоохоронців Латвії відбулася у містах Запоріжжі, Харкові та Дніпрі. В результаті цієї дії було припинено діяльність підпільного кол-центру, який шахрайським шляхом отримував гроші від громадян Європейського Союзу. Три організатори цієї схеми були затримані. Крім того, виявлено, що до цієї діяльності було залучено сімох мешканців Запоріжжя та Харкова, які обманом видурили 15 тисяч євро від європейських громадян.
СБУ та правоохоронці Латвії розкрили шахрайську схему з підпільним кол-центром
Про це повідомлено у пресслужбах СБУ, Нацполіції та Запорізької обласної прокуратури. За інформацією правоохоронців, шахраї створили та ведуть підпільний кол-центр, який діяв під прикриттям одного з незалежних фінансових регуляторів Європейського Союзу. В рамках цього “статусу” шахраї здійснювали дзвінки європейським вкладникам, пропонуючи їм “захист інвестицій” у фондові проєкти онлайн-бірж. Під час таких розмов шахраї обіцяли провести “безпечний моніторинг” електронних транзакцій та, у випадку сумнівних операцій, повернути вкладникам їх кошти. За надані “послуги” шахраї вимагали оплату у розмірі 30% від суми інвестиції, що коливалася від 1 до 5 тисяч доларів США.
Крім того, “за порадою” шахраїв, їхні жертви встановлювали на своїх гаджетах спеціальний мобільний додаток, який дозволяв зловмисникам контролювати фінансові операції потерпілих. Після отримання доступу до особистих коштів, шахраї переказували їх на свої банківські рахунки та знімали готівкою. Таким чином, злочинці сподівалися заволодіти мільйонними сумами в гривневому еквіваленті.
Шахраїв обдурювали європейських вкладників
За даними оперативної інформації, упродовж року учасники call-центру здійснили привласнення коштів у 19 громадян. Троє з них вже звернулись до європейських правоохоронців із заявами про заподіяну шкоду, яка становить понад 15 тисяч євро. Однак, організаторів вдалося викрити на початковому етапі їхньої діяльності, і головних фігурантів було затримано. За результатами розслідування встановлено, що організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова до своєї діяльності.
Ще один спільник переховується за кордоном. Під час проведення 14 одночасних обшуків в помешканнях зловмисників було вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудки. Наразі трьом затриманим оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), за що їм загрожує до 8 років ув’язнення.
