Псевдоброкери під прицілом: у Дніпропетровській області виявили велике шахрайське угруповання

Офіс Генерального прокурора України спільно з Державною прикордонною службою провели масштабну операцію, спрямовану на викриття організованої злочинної групи.

Діяльність цієї групи була зосереджена в Дніпропетровській області та направлена на шахрайство із використанням фейкових “брокерських” кол-центрів.

Згідно з матеріалами розслідування, злочинці створили мережу підроблених онлайн-сервісів, які видавали себе за платформи для інвестицій, торгових операцій на біржах та роботи з криптовалютами. Власною метою цієї схеми було заволодіння коштами громадян.

Схема функціонувала за наступною схемою:
– для роботи використовувалися викрадені або куплені бази даних клієнтів банків;
– шахраї через масові SMS та телефонні дзвінки представлялися співробітниками банків з повідомленнями про “загрозу”;
– за допомогою психологічного тиску виманювали конфіденційні дані, такі як номери карток, CVV-коди та паролі;
– в деяких випадках змушували жертв самостійно переказувати гроші на контрольовані ними рахунки.

Отримані кошти переводилися на підставні рахунки, оберталися в Україні, а частково виводилися за кордон.

У рамках кримінального провадження провели обшуки в 25 приміщеннях в Дніпрі, Кам’янському та інших містах області.

Під час обшуків були вилучені:
– понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки;
– автомобілі, обладнані засобами радіоелектронної боротьби;
– значні суми готівки;
– підроблені документи, у тому числі від ФСБ Росії.

Протягом слідства було зафіксовано перешкоджання законним діям прокурора, за що було відкрито окреме провадження.

Розслідування триває, ведеться робота щодо визначення всіх причетних осіб та кількості постраждалих.