ТОВ “Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн”: прихований тютюновий бізнес за фасадом легальної діяльності
Компанія «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстрована в селі Острів Тернопільської області, позиціонує себе як легальний виробник тютюнової продукції під брендами Frida, Def, Ruth, Mitchell, Tito, Morgan, Kansas та MFTU Marshall Finest Tobacco. Проте, матеріали кримінального провадження №72024171100000002 від 18 січня 2024 року свідчать про можливу участь компанії в схемах нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів, повідомляє «Антикор».
Під час слідчих дій були виявлені значні обсяги сигарет без акцизних марок – Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims та інші. Частина з них перебувала в контейнерах, на яких зазначалося лише «For duty free sale only», що може свідчити про спроби незаконного виведення товару на ринок під виглядом комерційних постачань «дьюті-фрі» та уникнення оподаткування через використання фіктивних шляхів.
Розслідування вказує на зв’язок між компанією “Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн” і ТОВ “Юнайтед Тобакко”, зареєстрованим у Жовтих Водах. Обидві компанії недовгий час мали однакову юридичну адресу, що може свідчити про їхню можливу координацію або спільне управління. Цікаво, що в березні 2022 року “Маршалл” переїхала з Жовтих Вод до Тернопільської області, наразі її офіс знаходиться на території м’ясокомбінату, що належить народному депутату Івану Чайковському.
Формально директором компанії є Ігор Братченко, а кінцевим бенефіціаром – Маргарита Рибун. Проте, за інформацією джерел, фактичне керівництво виконує Дмитро Чумаченко, давній партнер Івана Чайковського. Серед власників компанії фігурують офшорні структури, такі як Radost Business Group Ltd (Сейшельські острови) та KDV International Group LLP і 3D International Group LLP (обидві зареєстровані у Великій Британії).
Не дивлячись на виявлені правопорушення, компанія продовжує свою діяльність, зберігаючи ліцензію на оптову торгівлю тютюновою продукцією. Державні органи фактично не вживають дієвих заходів, що дозволяє фірмі уникати дотримання законодавства.
Триваючі перевірки та зібрані свідчення вказують на ряд серйозних порушень:
- На вилучених пачках сигарет виявлено підроблені акцизні марки з позначками ТБ ЗФ та іншими невизнаними кодами.
- Звіти про обсяги використаних марок не відповідають реальній кількості проданих товарів, що свідчить про умисне ухилення від сплати податків.
- Товари транспортуються через афілійовані компанії, такі як “Юнайтед Тобакко”, “Юнайтед Тобакко Рітейл”, “Маршалл Тютюн” та інші; продукція реалізується через МАФи і магазини без фіскальних чеків.
- Частина доходу виводиться в готівку і йде на фінансування незаконних операцій.
Таким чином, за зовнішнім виглядом легального виробника прихована складна схема ухилення від податків та реалізації фальсифікованої тютюнової продукції.
Раніше повідомлялося, що новий голова Штурмових військ Валентин Манько виявився небайдужим до російського контенту. Також зверталася увага на те, як українські чайні бренди продовжують вести бізнес у Росії. Окрім того, “Знай” розповідав про дозволи на спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України та інших осіб, причетних до справи “Золотого мандарина ойл”.
