У Києві кол-центр ошукував іноземних інвесторів на сотні тисяч доларів — підозру оголошено фігурантам справи
Слідчі Головного слідчого управління разом із правоохоронцями ЄС за підтримки кіберполіції та СБУ в Харківській області викрили організовану групу, яка здійснювала шахрайські схеми, обкрадаючи громадян Європейського Союзу. Більше 30 іноземців стали жертвами цієї злочинної діяльності.
Як повідомили в Нацполіції та Офісі Генпрокурора, злочинці створили псевдотрейдингові платформи та кол-центр у Києві, в якому працювало 20 осіб. Через цей центр вони намагалися залучити клієнтів до інвестування в криптовалюту та акції маловідомих компаній.
“Менеджери VIP-клієнтів” створювали у жертв ілюзію успішних торгів, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для дистанційного контролю комп’ютерів клієнтів і демонстрації фіктивних прибутків.
Після отримання коштів на криптогаманці, шахраї переводили їх у готівку через обмінники в Києві. П’ятеро потерпілих інвестували в криптовалюту близько 8,2 мільйона гривень. Остаточну суму завданих збитків ще встановлюють.
Під час проведення спецоперації було здійснено 21 обшук у кол-центрі, за адресами проживання підозрюваних та у їх автомобілях. Правоохоронці вилучили понад 1,4 мільйона доларів, 5,8 мільйона гривень, 17 тисяч євро готівкою, комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи.
Трьом членам організованої злочинної групи оголошено про підозру за частинами 3 статті 27 та 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене організованою групою. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюють ще 15 співробітників кол-центру, для яких готуються матеріали для повідомлення про підозру. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко зазначив, що міжнародна співпраця приносить результати: “Нещодавно в Гаазі ми обговорювали спільні дії проти транскордонних кол-центрів і інвестиційного шахрайства, і сьогодні ми маємо конкретний результат. Спільно з європейськими партнерами було припинено діяльність злочинної групи, яка ошукувала громадян ЄС.”
Згідно з попередніми даними, 25 потерпілих втратили близько 250 тисяч доларів. Схема могла бути простою й цинічною: 31-річний уродженець Донецької області та двоє його соратників створили кол-центр і фейкові інвестиційні платформи, вдаючись до наймів, з метою виманювання грошей у потенційних інвесторів без наміру їх повертати.
Лише нещодавно в Києві було проведено 19 обшуків. Вилучено докази шахрайської діяльності, включаючи переписки, CRM-системи, особисті дані потерпілих, комп’ютерну техніку та значні суми готівки.
Трьом фігурантам справи вже повідомили про підозру, і прокуратура подала клопотання до суду про тримання під вартою. Паралельно триває встановлення осіб, залучених до цієї шахрайської схеми.
Ця справа підкреслює ефективність міжнародної співпраці: кордони більше не стали перешкодою для правосуддя. Ті, хто обманює людей як в Україні, так і за її межами, понесуть відповідальність.
