Фальшиві сертифікати з Малайзії: підприємство ухилилося від сплати податків на близько 10 млн грн

Співробітники Офісу Генпрокурора у співпраці з детективами Бюро економічної безпеки виявили злочинну схему, через яку підприємство більше року імпортувало металеві вироби, використовуючи фальшиві документи, та ухилилося від сплати податків у розмірі 9,8 мільйона гривень.

Згідно з даними слідства, компанія постачала в Україну болти та гайки, на які діяли антидемпінгові мита.

Щоб уникнути підвищених мит, на митний контроль подавались підроблені сертифікати походження, які нібито були видані Малайзійською торгово-промисловою палатою. Проте ця установа офіційно підтвердила, що жодних таких документів не видавала.

За результатами розслідування з’ясувалося, що сертифікати та інвойси були виготовлені за допомогою комп’ютерних технологій. На їх основі підприємство подало сім митних декларацій і задекларувало продукцію як малайзійську, що дозволило уникнути сплати митних зборів та ПДВ. У результаті держава недоотримала 9,8 мільйона гривень.

Керівнику підприємства вже оголошено підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Прокурори звернулися до суду з проханням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі завданих збитків.