Банківський скандал у Дніпрі: клієнти недоотримали більше 50 мільйонів гривень
У Дніпрі прокуратура викрила незаконну схему, що призвела до втрати понад 50 мільйонів гривень з депозитів клієнтів одного з банків.
За інформацією Офісу генерального прокурора, в результаті шахрайських дій групи осіб, до якої входила директорка банківського відділення, з рахунків клієнтів незаконно зняли значні суми коштів. Встановлено, що підозрювані формували злочинну схему, у якій брали участь як банківські працівники, так і приватні виконавці.
Виявлено, що директори банку постачали комусь дані про клієнтів, включаючи інформацію про їхні депозитні рахунки. Двоє співучасників, виступаючи в ролі приватних виконавців, використовували ці дані для організації несанкціонованого списання коштів. Вони підробляли судові рішення та фіктивні виконавчі документи, за якими відкривали фіктивні провадження і списували гроші з депозитів, ніби-то для сплати неіснуючих боргів.
Після збору коштів, гроші переводили на рахунки довірених осіб, які підбиралися ще одним із учасників злочину. У 2023-2025 роках злочинці реалізували 11 подібних схем, в результаті чого загальна сума заволодіння коштами сягнула понад 50 мільйонів гривень.
Дії директорки банківського відділення та особи, яка підбирала довірених осіб, кваліфікуються як шахрайство в особливо великих розмірах відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України, в умовах воєнного стану з використанням комп’ютерних технологій. Приватним виконавцям інкримінують також службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією, завдану значну шкоду (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).
Під час обшуків у підозрюваних було вилучено документи, що стосуються їхньої незаконної діяльності, зокрема оригінали підроблених виконавчих життєписів і комп’ютерну техніку з доказами їхніх злочинів.
Водночас у Дніпрі судитимуть двох колишніх поліцейських, підозрюваних у втручанні в державні електронні системи та видаленні даних про осіб, що ухилялися від мобілізації.
