В Київській області судитимуть керівницю банківського відділення через зникнення понад 1,7 млн грн з рахунку клієнта
У Ірпені співробітниця фінансової установи використала своє службове становище для організації незаконної схеми виведення великих сум грошей.
Вона може отримати покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє поліція Київської області.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, 38-річна начальниця відділення банку зловживала своїми повноваженнями та ініціювала протиправні фінансові дії.
Маючи повний доступ до банківських систем, вона організувала підробку платіжних документів, щоб без відома власника рахунку провести перерахування коштів.
Слідчі з’ясували, що в період з липня по серпень 2025 року посадовиця неодноразово створювала електронні платіжні інструкції, які нібито надходили від клієнта. На основі цих підроблених документів кошти переводилися на рахунки фізичних осіб-підприємців.
Крім того, вона підготувала фальсифікований документ для видачі готівки і незаконно отримала 100 тисяч гривень.
Правоохоронці зафіксували п’ять випадків незаконних безготівкових переказів та один випадок неправомірного зняття коштів. Загальні збитки, завдані клієнту, склали 1 748 000 гривень.
Слідство встановило, що дії відбувалися за попередньою змовою з іншою особою. Посадовиця вводила свого спільника в оману, стверджуючи, що всі фінансові документи нібито підписані клієнтом на законних підставах.
У кінці минулого року їй було офіційно повідомлено про підозру. Після завершення всіх слідчих дій, під процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури, досудове розслідування завершено.
Обвинувальний акт проти службової особи направлено до суду. Їй інкримінуються підроблення та використання документів на переказ коштів, а також розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, що сталося в умовах воєнного стану – згідно частини 1 статті 200 та частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
У Запоріжжі також було засуджено 47-річну жінку, яка шляхом шахрайства отримала доступ до мобільного банкінгу військовослужбовця і вкрала понад 152 тисячі гривень.
