Шахрайство на сотні мільйонів: запорізький підприємець реалізовував Міноборони низькоякісний одяг
Бюро економічної безпеки України розпочало розслідування щодо ймовірної схемі ухилення від сплати податків та постачання неякісного військового одягу, до якої можуть бути причетні фірми, що належать запорізькому підприємцеві Олегу Мітрохіну.
Згідно з інформацією, опублікованою міжнародним детективним агентством ABSOLUTION, кримінальне провадження відкрите згідно статей 212 (ухилення від сплати податків) і 191 (розтрата майна) Кримінального кодексу України.
У рамках розслідування фігурують кілька компаній, зокрема:
– ТОВ “МІК”
– ТОВ “Наш Імпорт”
– ТОВ “Професійний розкрій”
– ТОВ “Югсталь”
Слідство вважає, що ці підприємства завищували ціни на форму та аксесуари для армії, а також оформлювали фіктивні податкові кредити з ПДВ, використовуючи “ризикові” компанії. Це дозволяло знижувати податкові зобов’язання та виводити кошти у готівку.
Бюро економічної безпеки звертає особливу увагу на діяльність ТОВ “Югсталь”, фактичним керівником якого є Олег Мітрохін. У схему задіяні також інші фахівці, такі як головний бухгалтер і директор Валентин Суббота.
Для реалізації незаконних фінансових операцій використовували низку фіктивних компаній, таких як ТОВ “Сітка Захід Україна”, ТОВ “Тренд – Сталь”, ТОВ “Капітель – Сталь” та багато інших.
Аналітичні дані свідчать, що через “Югсталь” за період з 2020 по 2024 роки може бути виведено більше 600 млн грн у готівку.
Слідчі також перевіряють документи щодо постачання військової продукції від зазначених компаній до Міністерства оборони, Державного оператора тилу та болгарського партнера Viktor Invest.
Бюро закликало підприємства оборонного сектора ретельно перевіряти своїх контрагентів, щоб уникнути укладання угод з фіктивними або сумнівними структурами. Матеріали справи вже стали предметом розгляду в апеляційному суді.
Крім того, Державна аудиторська служба повідомила про проведену перевірку договорів Міністерства оборони з компанією ТОВ “Наш імпорт”, яка належить до сфери впливу родини Мітрохіних. Акт перевірки вже надіслано до Офісу Генпрокурора.
