ДБР висунуло підозру колишній керівниці харківського банку у виведенні активів
Державне бюро розслідувань виявило, що однією з ключових осіб, причетних до великої афери з активами харківського банку, який перебував на стадії ліквідації, стала колишня виконувачка обов’язків голови правління.
Згідно з інформацією слідчих, ця посадовиця була співорганізатором незаконного перенесення прав власності на вісім об’єктів нерухомості банку. Для реалізації цієї схеми вона залучила юридичну особу, що була пов’язана з попереднім власником фінансової установи. Діяла від імені цієї структури інша працівниця банку, яка підпорядковувалася підозрюваній.
Ще у березні 2023 року ДБР задокументувало факт виведення банківських активів на суму близько 360 млн грн. У цьому процесі брала участь українська компанія, що афілійована з власником банку, а також дві іноземні організації, які наразі підпадають під санкції з боку Ради національної безпеки і оборони України.
Розслідування показало, що ці компанії пов’язані з російським букмекерським бізнесом та іншими структурами, діяльність яких представляє загрозу національній безпеці України. Внаслідок цих дій справжніми власниками нерухомості стали компанії з іноземною реєстрацією, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.
Колишній топменеджерці та її підлеглій висунуто підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Максимальне покарання, передбачене цією статтею, може досягати 12 років позбавлення волі.
Це не перший випадок у цій справі. У грудні 2024 року підозри були висунуті шести особам, які допомагали компаніям, пов’язаним з російським букмекерським бізнесом, у незаконному виведенні активів банку. Серед них — директор одного з відділень збанкрутілої установи, приватний нотаріус, троє представників підконтрольних компаній та особа, що “оформила покупку” нерухомості. Їм інкримінують низку злочинів, включаючи розтрату та пособництво у розтраті, підробку та використання документів, а також легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).
