Схема на мільйони: у Чернівецькій області БЕБ виявило ”дроблення ФОПів” у міжнародних перевезеннях

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області виявили значне ухилення від сплати податків у сфері міжнародних вантажних перевезень. За інформацією слідства, через незаконні фінансові операції державний бюджет недоотримав мільйони гривень.

В ході досудового розслідування правоохоронці виявили фізичну особу-підприємця, яка займалася міжнародними транспортуваннями товарів. Щоб уникнути сплати податків на загальних підставах, він використав схему “дроблення бізнесу”.

Слідчі з’ясували, що працівників компанії формально реєстрували як окремих підприємців, хоча всі вони фактично підпорядковувалися організатору схеми. Кошти, отримані за перевезення, надходили на рахунки цих підконтрольних фізичних осіб-підприємців у безготівковій формі, що дозволяло уникнути загальної системи оподаткування і сплачувати податки за зниженими ставками.

Натомість передбачені законодавством 18% податку на прибуток не сплачувалися, що призвело до ненадходження приблизно 5 млн грн до державного бюджету. В даний момент підозрюваний уклав угоду зі слідством і розпочав процес відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування ведеться за статтею 212 Кримінального кодексу України. Оперативний супровід забезпечують співробітники УСБ у Чернівецькій області, а процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.