Елітна вілла, офшори та акції: чим займалася родина ексголови ''Мотор Січі'' для виведення мільйонів за кордон
Спільна операція Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, а також правоохоронних органів Франції та Князівства Монако призвела до викриття великої схеми розкрадання активів української компанії “Мотор Січ”.
Згідно з інформацією, що надійшла від пресслужби СБУ, під час міжнародного розслідування в Монако було затримано сина колишнього керівника компанії. Його та батька підозрюють у незаконному привласненні контрольного пакета акцій підприємства, які були продані за 650 мільйонів доларів США.
До початку повномасштабної агресії рф син фігуранта допомагав батькові в реалізації схеми заволодіння частиною державних активів. Для цього колишній президент “Мотор Січі” організував інвентаризацію, у процесі якої штучно занижив ринкову вартість акцій.
Згодом він купив 65% акцій за заниженою вартістю, а більшість з них передав шістьом офшорним компаніям, що належать його синові. Активи потім легалізували через продаж іноземним структурам, а отримані кошти використовували для покупки елітної нерухомості в Європі.
У рамках міжнародної спецоперації одночасно відбулися обшуки в розкішному маєтку затриманого в Монако та в його помешканнях у Запоріжжі.
Сина колишнього президента “Мотор Січі” звинувачують за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — у легалізації злочинних доходів, вчиненій організованою групою в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також нові підозри отримав його батько, який уже знаходиться під вартою за обвинуваченнями у співпраці з росією. Справу додатково кваліфіковано за іншими статтями:
- ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах організованою групою;
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ — організація легалізації злочинно отриманих активів.
Розслідування триває, а процесуальне керівництво виконує Офіс Генерального прокурора України.
