У колишнього очільника Одеського обласного ТЦК та СП виявили «брудного» майна на 140 млн. грн.

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо колишнього очільника Одеського обласного ТЦК та СП. Про це інформує «Волнорез» із посиланням на ДБР. Посадовця підозрюють в організації легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним способом на більше як 140 млн. грн. Обвинувальний акт направлено в суд.

Розслідування з’ясувало й задокументувало, що члени родини підозрюваного купували в Україні дорогі автівки, які потім вивозили за кордон, а там –  ще й елітну нерухомість (загальна сума придбань – на більше 190 млн. грн.). Також виявлено ряд рахунків членів родини посадовця в іноземних банках. Правоохоронці відстежили й рух грошей, за які придбавалося майно.

Встановлено, що різниця між вартістю набутого майна й законними прибутками підозрюваного та його сім’ї становить понад 140 млн. грн. Документальних підтверджень звідки взялися ці гроші немає. Тому ДБР вважає, що посадовець організував набуття, володіння, використання й розпорядження транспортом і нерухомістю, які були отримані протизаконним шляхом.

Як повідомлялося, в ТЦК на Тернопільщині організована група «заробляла» 150 000 доларів на місяць.