З майна найбільшого тютюнового дистриб’ютора Україна зняли арешт

Суд вирішив скасувати арешт з автомобілів і грошей найбільшого дистриб’ютора тютюнових товарів в Україні. Компанія, яка входить до першої 20-ки найбільших у країні, успішно відбилася від обмежень у справі про ухилення від сплати податків.

Шевченківський суд скасував арешт автомобілів та коштів Тедіс Україна – лідера ринку тютюнової продукції в Україні

Протягом листопада і грудня Шевченківський районний суд Києва вирішив звільнити від арешту автомобілі компанії “Тедіс Україна” – одного з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції в Україні, а також суму в розмірі 271 млн грн, яка перебувала на її банківських рахунках. Цю інформацію передає судовий реєстр.

Фіктивний продаж тютюнових виробів: Тедіс Україна підозрюється у хибних операціях на суму 1,2 млрд грн

Арешт був застосований у рамках кримінального провадження Бюро економічної безпеки щодо вигаданого продажу тютюнових виробів.

За даними слідства, працівники Тедіс Україна у 2020 році та протягом першого півріччя 2021 року свідомо уникнули сплати податку на прибуток та акцизного податку на суму майже 271 млн грн. Це, за версією слідства, стало можливим завдяки замаху на приховання операцій з реалізації тютюнових виробів на загальну суму 1,2 млрд грн.

Генеральному директору компанії Тарасу Корніяченку оголосили підозру у свідомому ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Шевченківський суд раніше заарештував 458 автомобілів та суму в розмірі 271 млн грн на рахунках Тедіс Україна.

Тедіс перемагає у суді: скасування арештів та відхилення непідтверджених обвинувачень в ухиленні від податків

На закінчення року Тедіс досяг успіху в суді, довівши, що майно не є переконливим доказом у кримінальному провадженні, оскільки Бюро економічної безпеки (БЕБ) навіть не провело огляд затриманих автомобілів, а гроші були отримані за угодами, щодо яких немає зауважень.

Суд прийняв аргументи Тедіс та скасував арешти. Компанія вважає обвинувачення в ухиленні від сплати податків безпідставними та необґрунтованими.

У серпні Верховний суд підтвердив законність рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу на Тедіс Україна у розмірі 274 млн грн. Оскільки компанія не сплатила штраф після того, як її позовні вимоги були відхилені апеляційною інстанцією, їй нараховано пеню в розмірі 100%. Таким чином, компанія зобов’язана сплатити до держбюджету 548 млн грн.