НАБУ викликало на допит Кіпермана у справі про заволодіння електроенергією на 716 млн грн
Національне антикорупційне бюро запросили на допит підприємця Михайла Кіпермана у рамках розслідування справи щодо схеми з незаконним заволодінням електроенергією ПрАТ “НЕК “Укренерго” на суму понад 716 млн гривень та легалізації коштів. Його вважають організатором цієї схеми.
Бізнесмен Кіперман викликаний на допит у НАБУ у справі про зловживання електроенергією
Національне антикорупційне бюро оприлюднило повістку про виклик Михайла Кіпермана на своєму сайті. У повістці йдеться: “Повістка про виклик Кіпермана Михайла Юрійовича. Вам необхідно прибути 31.01.2024 року об 10:00 до НАБУ для участі у допиті у якості підозрюваного у межах досудового розслідування кримінального провадження”.
Також на допит 31 січня викликали двох інших підозрюваних: голову правління банку “Альянс” Юлію Фролову та директора департаменту адміністратора розрахунків Укренерго Дмитра Кондрашова.
Бізнесмену Кіперману пред’явлено підозру у справі про легалізацію коштів на 716 млн грн
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про підозру бізнесменові Михайлу Кіперману та іншим особам у справі про заволодіння понад 716 мільйонами гривень. За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ “Юнайтед Енерджі” придбало електроенергію від “Укренерго” на суму понад 716 млн гривень.
Попри наявний борг компанії перед “Укренерго”, керівник відповідного департаменту не зупинив постачання електроенергії, а гарантом оплати виступив комерційний банк. Однак голова правління прийняла рішення видати гарантію одноосібно і з порушенням процедур.
Далі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, яка належить організатору схеми. Цей організатор є бізнес-партнером учасника справи та фігурує в іншому розслідуванні НАБУ і САП про розкрадання коштів ПриватБанку. “Укренерго” так і не отримало оплату за поставлену електроенергію. Коли компанія звернулася до банка-гаранта із вимогою погашення заборгованості, вона отримала відмову.
НАБУ та САП змогли арештувати 721 млн гривень, які були на рахунках компаній, що брали участь у схемі. Також, у межах міжнародного співробітництва, заблоковано кошти на рахунках компанії організатора схеми у двох європейських країнах.
